中航電測將結合成都飛機工業(集團)有限責任公司的歷史及上市公司戰略定位，變更現有證券代碼“300114”

中航電測儀器股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議決議公告

中航電測儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年1月8日以書面送達和電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第七屆董事會第三十五次會議(以下簡稱“會議”)的通知，會議于 2025 年1月 10 日以通訊表決方式召開。會議應參加董事8人，實際參加董事8人，其中獨立董事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，

會議由董事長周豫先生主持，經與會董事充分合議并表決，形成如下決議:

一、審議通過了《關于變更公司證券代碼的議案》

同意公司結合成都飛機工業(集團)有限責任公司的歷史以及上市公司戰略定位，變更現有證券代碼“300114”，變更后的證券代碼以及擬啟用日期待定最終以深圳證券交易所核準的為準。

本議案尚需提交公司 2025 年第一次臨時股東大會審議。表決結果:有效表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票

中航電測儀器股份有限公司董事會

2025 年1月10日

附件：

中航電測：第七屆董事會第三十五次會議決議公告.PDF